В начале января Бэнкман-Фрид на судебном заседании отказался признавать себя виновным по уголовным обвинениям в обмане инвесторов криптобиржи и причинении им миллиардных убытков. Судебный процесс по делу против Бэнкмана-Фрида назначен на октябрь 2023 года. 29 декабря эксперт по DeFi под псевдонимом BowTiedIguana обнаружил, что находясь под домашним арестом, основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид обналичил $684 тыс. Это при условие, что суд запретил Бэнкману-Фриду распоряжаться более $1000 без получения согласования от судебных приставов. Бэнкман-Фрид по этой ситуации заявил, что это был не он, а его пытается подставить кто-то из бывших партнёров.

Он перечислял средства на регистрацию избирателей, борьбу с бедностью в мире и безопасность искусственного интеллекта. По степени альтруизма он уступает некоторым членам индекса Forbes 400. В первые дни своего существования FTX работала в гонконгском коворкинге WeWork со штатом всего в десяток сотрудников. Новая биржа росла так быстро, что вскоре достигла оценки в $18 млн и продала tradeallcrypto долю примерно за $70 млн.

Основатель FTX освобожден под крупнейший залог в истории США

Он разместил компанию в Гонконге отчасти потому, что незадолго до этого был на криптоконференции в Макао. Вначале это помогало ему завоевать клиентов в Азии — центре криптотрейдинга. В 2019 году предприниматель взял часть прибыли Alameda и $8 млн, полученные от нескольких венчурных фирм, и основал FTX. Вскоре акционером компании также стала tradeallcrypto, крупнейшая в мире криптобиржа по объему сделок.

В общей сложности площадка накопила долгов на восемь миллиардов долларов. Ее банкротство привело к обвалу стоимости самых популярных криптовалют и стало самым крупным банкротством в индустрии в текущем году. Обваливший крипторынок основатель и бывший гендиректор биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид покинул Багамские острова и направляется в США для суда после того, как дал согласие на свою экстрадицию. Также подчеркивается, что Бэнкман-Фрид использовал средства клиентов FTX в Alameda для тайных венчурных инвестиций, покупок дорогой недвижимости и крупных политических пожертвований. Сэм Бэн­кман‑Фрид, бывший глава и основатель криптовалютной биржи FTX, «рухнувшей» в прошлом месяце, арестован властями Багамских островов по запросу США. Он всячески пытался спасти компанию и судорожно искал инвесторов, денежные вливания которых помогли бы удержать биржу на плаву.

К январю 2018 года небольшой стартап стал ежедневно совершать сделки с биткоинами на $25 млн, но вскоре начались трудности, потому что сайты обмена валют не могли достаточно быстро конвертировать японскую иену в доллары. Прокурор отметил, что обвинения в отношении предпринимателя достаточно серьезны для того, чтобы он оставался в заключении. Однако он подчеркнул, что от добровольно согласился на процедуру экстрадиции в США с Багамских островов, где был задержан на прошлой неделе. Также его состояние существенно сократилось, поэтому, по мнению прокурора, размер залога «значительно ограничит способность обвиняемого передвигаться». «Поскольку блокчейн Ethereum является неизменяемым публичным реестром, эти доказательства в сети постоянно доступны для правоохранительных органов и судов», — считает эксперт под ником BowTiedIguana. «Средства клиентов FTX незаконно использовались и отмывались за счет политических и благотворительных пожертвований, а также через различные венчурные инвестиции», — заявила на слушаниях федеральный прокурор Даниэль Сассун.

Похожие новости

В настоящее время Министерство юстиции tradeallcrypto личный кабинет, Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США расследуют то, как FTX распоряжалась средствами клиентов. Агентство Reuters ранее сообщило, что Бэнкман-Фрид тайно перевёл $10 млрд средств клиентов из FTX в свою компанию Alameda. Для самого молодого богатейшего человека мира все это — часть работы. Бэнкман-Фрид основал криптобиржу FTX, на которой трейдеры покупают и продают цифровые активы вроде биткоина и Ethereum. В июле она привлекла $900 млн от таких инвесторов, как Coinbase Ventures и SoftBank, и получила оценку $18 млрд.

В основном представители блокчейн-сообщества сошлись во мнении, что здесь Банкман-Фрид намекал на Чжао, который "победил" конкурента. Однако сейчас это кажется странным, ведь нелегальные операции со средствами пользователей проводил как раз Сэм, а не кто-либо другой. Упомянутую подписку о невыезде (которая в данном случае представляет собой письменное обязательство обвиняемого явиться в суд) подписали как его родители, так и двое других лиц со «значительными активами». Дело в том, что 250 млн долларов взыщут лишь в том случае, если Бэнкман-Фрид решит скрыться, то есть фактических денег никто и никуда не вносил. По его информации, Бэнкман-Фрид вылетел в Нью-Йорк вечером в среду по местному времени. Незадолго до этого его экстрадиции объявил офис генерального прокурора Багам.

Председатель SEC Гэри Генслерзаявлял, что Бэнкман-Фрид обманул инвесторов, построив «карточный домик» и убедив пользователей в его надежности. Бэнкмана-Фридаарестовали на Багамских островах 13 декабря, но 22 декабрявыпустили из-под ареста под рекордный залог в $250 млн. Bloombergподчеркивает, что в интервью после краха FTX основатель криптобиржи неоднократно заявлял, что не знал о происходящем в Alameda. Итак, отвлечёмся от падения крипторынков и прыжков криптоинвесторов из окон криптонебоскрёбов, посмотрев на Сэма через призму его родителей и того, что мы о них знаем.

В июле 2021 года FTX привлекла 900 млн долл., при оценке в 18 миллиардов долларов от более чем 60 инвесторов, в том числе SoftBank, Sequoia Capital и других компаний. В комментарии NYT Бэнкман-Фрид назвал «абсурдными» утверждения Чжао. Как уверяет глава рухнувшей криптобиржи, те сделки, которые проводила Alameda Research, никак не могли повлиять на котировки USDT. При этом он уверяет, что никто из его окружения не пытался «умышленно» обвалить курс стейблкоина. Первый договор об экстрадиции между Багамскими Островами и США был подписан в начале XX века, когда островное государство ещё не получило независимости от Великобритании.

Руководителя FTX назвали «клоуном» и «обманщиком», а крах биржи будет вредить нише криптовалют годами

FTX объявила о банкротстве после того, как конкурирующая биржа tradeallcrypto отказалась от её поглощения, и переговоры Бэнкмана-Фрида с другими криптобиржами и инвесторами по поводу привлечения средств для её спасения не дали результата. Слишком велика была финансовая брешь, образовавшаяся в связи с нецелевым использованием FTX средств пользователей, а также массовым выводом активов инвесторами, которые за 72 часа перевели со счетов на платформе более $6 млрд. При этом компания привлекла миллиарды долларов от ведущих венчурных инвесторов, включая Sequoia, SoftBank и Temasek.

К июлю этого года, похоже, все ведущие венчурные фирмы хотели заполучить долю в FTX. Бэнкман-Фриду удалось провестираунд финансирования на $900 млн, в результате чего оценка биржи поднялась до $18 млрд. Теперь FTX стоит дороже инвестфонда Carlyle Group или сталелитейной Nippon Steel.

Законопроект, обязующий банки возвращать гражданам похищенные с их счетов средства, принят в I чтении

Конечно, представители сайт tradeallcrypto заявили, что расследование Coindesk не отражает всей картины и часть весомых активов не была учтена, но в это никто не поверил. Публикация расследования Coindesk послужила отправной точкой для краха амбициозного криптопроекта. Предположительно, подобное могло произойти вследствие того, что SBF брал деньги клиентов своей же биржи и закрывал ими убытки фонда Alameda. В результате, следует из публикации, биржа FTXне досчиталась$4 млрд, принадлежащих своим клиентам. Удивительно, но количество монет FTT в активах Alameda Research было больше, чем находилось в общем обороте среди пользователей.

• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2020/08/forex_education.jpg
• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2019/03/MetaTrader4_maximarkets.jpg
• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2020/08/forex_team.jpg
• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2020/08/logo-1.png
• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2019/03/Platform-maximarkets-1.jpg

https://22forex.com/ Бэнкман-Фрид2 ноября 2022 года на ресурсе Coindesk было опубликованорасследование. Авторы утверждали, что немалая часть активов фонда Бэнкман-Фрида Alameda Research представлена токенами FTT. Из общих $14.6 млрд капитализации, $3.66 млрд составляли разблокированные токены FTT, а $2.15 млрд — залоговые токены FTT.

Анонимный создатель Биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото реализовал в протоколе криптовалюты так называемый механизм халвинга, то есть снижения награды за блок майнерам в два раза каждые 210 тысяч блоков или примерно раз в четыре года. Благодаря этому предложение новых BTC на рынке со временем сокращается, ну а сами халвинги традиционно считаются важным триггером к буллрану рынка. Следующее такое событие состоится весной 2024 года, поэтому у экспертов уже есть определённые ожидания из-за этого.

Другими словами, его фирма занималась торговлей криптовалютой, используя заёмные средства, предоставленные FTX. В некоторых странах, включая Китай, Боливию и Турцию, криптовалюты запрещены полностью или жестко зарегулированы. Конгресс США уже внес в этом году как минимум 18 законопроектов, которые напрямую влияют на отрасль. Миллиардер и гендиректор Coinbase Брайан Армстронг недавно осудил Комиссию по ценным бумагам и биржам во время конфликта по поводу разрабатываемого продукта для криптовалютных займов Lend. Гибкость и скорость Бэнкман-Фрида привлекли немало внимания со стороны инвесторов. По данным PitchBook, в январе 2020 года ориентированные на криптовалюты венчурные фонды, такие как Pantera Capital и Exnetwork Capital, вложили в его компанию $40 млн при оценке $1,2 млрд.

Представители прокуратуры утверждали, что бывший глава криптобиржи FTX пытался в приватной переписке влиять на показания основных свидетелей по делу против него. Также обвинители просили суд наложить запрет на общение подсудимого с нынешними и бывшими сотрудниками FTX и Alameda Research. FTX была крупным игроком индустрии, поэтому крах биржи тут же вызвал интерес финансовых регуляторов.